Мошенничество снова стало самой крупной формой преступлений с использованием криптовалюты в 2021 году по объему транзакций: у жертв по всему миру было украдено криптовалюты на сумму более 7,7 миллиардов долларов - что выше на на 81% по сравнению с 2020 годом
Фактором нового взлета мошенничества стали появления новых схем, вроде Finiko - нечто вроде криптовалютной схем Понци или Rug Pulls (в переводе с английского - "вытягивание коврика из-под ног", для удобства назовем их просто ковриками) особенно распространенного в экосистеме DeFi, при котором разработчики криптовалютного проекта - обычно нового токена - неожиданно отказываются от него и выводят все деньги инвесторов
Коврики - последнее новшество в крипто-мошенничестве
в 2021 году мошенники по этой схеме вывели криптовалюты на сумму более 2,8 миллиарда долларов
Схема такова: разработчики создают новый токен, проводят полноценную рекламную компанию - делают приложения и маркетинг в социальных сетях, затем выпуск токена и листинг на децентрализованной бирже (DEX)
Инвесторы ведутся на обещания и скупают токены мошенников в надежде на повышение цены, чем делают монете высокий рейтинг на бирже DEX (если покупают - значит монета хорошая и без обмана), при этом создатели проекта не блокируют свои доступ и контроль над деньгами или криптомонетами, а значит- могут их отзовать себе
По прошествии нескольких дней мошенническая монета может собрать с наивных инвесторов несколько миллионов долларов, тут и появляется мошенник и выводит весь банк себе в кошелек, "коврик достали из-под ног"
Эта схема чаще всего встречается в DeFi, потому что при хорошем оборудовании о ровных руках можно дешево и легко создавать новые токены например в блокчейне Ethereum, или других, и размещать их на децентрализованных биржах (DEX) без аудита кода
Крупнейшим ковриком 2021 года стала турецкая криптовалютная биржа Thodex, создатели которой вывели 2 млрд долларов в апреле 2021 года
Следом идут AnubisDAO за 58 миллионов долларов (в dogecoin) и биржа на основе Binance Smart Chain. Uranium Finance - 50 миллионов долларов
Финико: схема Понци на миллиард долларов в 2021 году
Действовала с декабря 2019 года по июль 2021 года, после чего она рухнула после того, как пользователи обнаружили, что больше не могут снимать средства со своих счетов
Finiko предложила пользователям инвестировать в биткойны или Tether, обещая ежемесячную доходность до 30%, и в конечном итоге запустила собственную монету, которая торговалась на нескольких биржах
Возглавлял Finiko Кирилл Доронин, популярный инфлюенсер в Instagram
В итоге Finiko получило биткойны на сумму более 1,5 миллиарда долларов на более чем 800000 отдельных депозитов, в дальнейшем выведя все средства через основные биржи, биржи с высоким риском, услуги размещенного кошелька и P2P-обмен, сервисы микширования
В июле 2021 года российские власти арестовали Доронина , а затем задержали Ильгиза Шакирова, одного из его ключевых партнеров по схем
А вам приходилось сталкиваться с крипто-мошенниками?
Sourse: https://obmenoff.cc/
No comments:
Post a Comment